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Las corporaciones multinacionales frente a la FCPA y otras legislacione
Autor: Carlos Manfroni |
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van creciendo a medida que la ley se supone más arraigada en la cultura empresarial y los tribunales se endurecen.
Adicionalmente, las diversas agencias del gobierno de los Estados Unidos pueden prescindir de cualquier empresa como proveedor, a su criterio, si esa sociedad ha caído bajo las imputaciones de la FCPA.
El Departamento de Justicia también puede ejercer diversas acciones preventivas; entre ellas, la promoción de un interdicto ante las cortes, a fin de obtener una especie de medida de no innovar contra una empresa que está a punto de cometer el delito.
Se trata, en todos los casos, de un delito federal, lo cual agrava las consecuencias, porque una vez dictada una sentencia, si no hubo acuerdo previo, no existe respecto de los delitos federales forma alguna de acortamiento de penas por buena conducta u otros beneficios.
La capacitación contratada por la empresa respecto de las características y consecuencias de la FCPA suele constituir un atenuante de la pena para la compañía y su directorio; no así para el empleado directamente involucrado.
Una característica sumamente peligrosa de la aplicación que últimamente tiene esta ley es que las presunciones juegan un papel muy importante a fin de determinar las imputaciones.
Por otro lado, las penas de la FCPA se acumulan, en concurso real, con las de otras leyes, como la Exchange Act, de 1934, que penaliza los asientos falsos o dudosos en los libros comerciales. La acumulación se produce aun cuando esos asientos falsos o dudosos, o la omisión de los asientos, haya tenido lugar para encubrir la comisión del delito previsto en la FCPA. Las sanciones también se suman a las duras penas de la Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO), que representa un tipo penal parecido al de nuestra “asociación ilícita”, pero que se aplica con una gran amplitud.
UN NUEVO PRINCIPIO DE JURISDICCIÓN
Los cuatro principios de jurisdicción que se manejan en el derecho penal son: el de territorialidad, el de nacionalidad (activo o pasivo), el real o de defensa y el universal. ¿A cuál de estos principios se ajusta una ley que persigue a las empresas del país o que |
