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La presunción de inocencia y el delito de lavado de dinero
Autor: Roberto Durrieu Figueroa |
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- El dinero acumulado es transferido a una cuenta bancaria en el país B, y luego es utilizado para comprar instrumentos financieros (acciones comerciales y cheques al portador).
- Seguidamente, estos instrumentos financieros son vendidos, y el producto de los mismos es invertido en el país C para comprar un hotel.
- Por lo tanto, para estructurar la existencia del delito previo y de ese modo poder juzgar el LD en el país C, es necesario, por lo menos, probar el nexo causal entre el dinero proveniente de la venta de drogas en el país A y los activos convertidos y utilizados para comprar el hotel en el país C. En otras palabras, la condena de LD requiere que se evidencien todas las transformaciones y transferencias de activos ilícitos acumulados en el país A, y trasladados, convertidos, ocultados e invertidos en los países B y C; sin ser necesario que se identifique a los autor(es) del tráfico de drogas ocurrido en el país A.62
Algunas recomendaciones internacionales sobre la materia, han tratado este asunto. Por ejemplo, el art. 3 (8) del “Modelo de las Naciones Unidas sobre Lavado de Dinero de 2009” dice que: para una condena de LD, no es necesario definir con especificidad la persona que haya cometido el delito previo en el cual se originan los activos.63
Esta posición también fue adoptada expresamente por algunos países. Por ejemplo, el delito de LD del Brasil indica que: “los actos penales referidos a esta ley [de lavado de dinero]
62 Este ejemplo se basa en los hechos juzgados en el fallo ‘Di Tullio, Nicolas A., Carrillo Fuentes, Amado, and others’, Cám. Fed. Penal de Cap Fed, Sala I (2002).
63 Ver art. 3 (8) del “Modelo Legislativo sobre Lavado de Dinero de 2009” (Reporte de UNODC,
Commonwealth y FMI): ‘In order to prove the property is the proceeds of crime, it shall not be necessary that there be a conviction for the offence that has generated the proceeds [OPTION: or that there be a showing of a specific offence rather than some kind of criminal activity, or that a particular person committed the offence] (emphasis added). |
