Reflexiones
El Fallo "Grupo Clarín": el derecho de propiedad y los derechos adquiridos
La presunción de inocencia y el delito de lavado de dinero
La aplicación de la Convención de Nueva York sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras por parte de los tribunales de América Latina
Reflexiones sobre el fallo de la Corte en la ley de medios
La vigencia de las facultades delegadas por la Ley 20.680 de abastecimiento
Estudios del comportamiento. Psicología del litigio. Importancia y aplicación ante la hipótesis de conflicto
Abogacía Pro Bono desde el CACBA: ahora, los socios de nuevo
Declaraciones Públicas
 


Director de La Revista:
Dr. José A. Martínez de Hoz (h)

La responsabilidad por las ideas expresadas en los trabajos
que se publican corresponden exclusivamente a sus autores y no reflejan necesariamente la opinión de la institución. Dirección Nacional del Derecho del Autor
N° 28.581 ISSN 0325-8955

  Página 16/40     
 

La presunción de inocencia y el delito de lavado de dinero

Por Roberto Durrieu Figueroa

  1. Introduciéndonos al problema:

El artículo 303 (1) del Código Penal de nuestro país tipifica la conducta de lavado de dinero (en adelante LD) como la de “convertir, transferir, administrar, vender, gravar, disimular o de cualquier otro modo poner en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito…”. Consecuentemente, para procesar o condenar a una persona por este delito, es fundamental que se demuestre -con el grado de certeza que requieren tales resoluciones judiciales- el origen ilícito penal de los fondos sometidos al proceso de reciclado.

La discusión de este artículo se centraliza, justamente, en el nivel de prueba necesario para dar por probado la existencia de “bienes derivados de un ilícito penal o delito previo”, sin afectar un principio esencial del debido proceso: el de la “presunción de inocencia”. El derecho a la presunción de inocencia hasta la condena está contenido, por ejemplo, en el artículo 8, inciso 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual establece que: “Toda persona inculpada

35 El presente trabajo se ve inspirado en muchas de las conclusiones y argumentos arribados en el capítulo 4 (3) de mi último libro, recientemente publicado en el idioma inglés, y que se titula: “Rethinking Money Laundering & Financing of Terrorism in International Law” (Martinus Nijhoff, Boston/The Hague, 2013). Agradezco los comentarios que me hicieron los Profesores Barry Ryder (Universidad de Cambridge, Jesús College) y William Gilmore (Universidad de Edimburgo) a los primeros borradores de este trabajo.
Página 16/40