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RESUMEN BIBLIOGRÁFICO |
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ALVAREZ TRONGE, MANUEL
Abogacía y empresa de cambio.
Pról. De Héctor Alegría. Buenos Aires, La Ley, 1999. 93 p.
La empresa comercial y el derecho. ¿Qué pide el cliente?
Los conflictos y el papel del abogado. Abogados internos, abogados externos: asociación para la eficiencia: Datos estadísticos.
DURRIEU (H), ROBERTO
El lavado de dinero en la Argentina: Análisis dogmático y político-criminal de los delitos de lavado de activos de origen delictivo (Ley 25.246) y financiamiento del terrorismo.
Buenos Aires, Lexis Nexos, 2006. 294 pag. Apéndice legislativo: p. 251-287. Bibliografía: p 289-293. Documentos utilizados: p 294.
Cuestiones generales referentes al lavado de dinero proveniente del delito. Fases del proceso de bloqueo de capitales. La Ley 25.246 de lavado de activos de origen delictivo. Aspectos fundamentales del régimen penal administrativo. Proyectos de modificación a la ley 25.246. Debe el abogado ser sujeto obligado de informar operaciones sospechosas a unidad de información financiera?. El bien jurídico protegido. El objeto material de la legitimación. Aspectos atinentes al delito preexistente. La acción típica. El sujeto activo en el delito de blanqueo de capitales.
La culpabilidad. Causal de justificación. Agravantes, consecuencias jurídicas y competencia del lavado de dinero. La extraterritorialidad del blanqueo. El delito de financiamiento del terrorismo. Conclusiones y resumen de propuestas. |
