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El blanqueo, el "derecho" de la iniquidad y la recuperatio
Autor: Carlos Manfroni |
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consistencia de la transacción “con el conocimiento que tiene la institución sobre el cliente, su actividad comercial y el perfil de riesgo, incluyendo, cuando sea necesario, la fuente de los fondos”. ¿Qué hará el banco? ¿Prestará su estructura para facilitar la posterior emisión de bonos y, al mismo tiempo, denunciará la operación como sospechosa? Es obvio que no será así.
Ya el GAFI había hecho severas críticas a la Argentina por las deficiencias de su política en materia de control del lavado, en su informe de febrero de 2013. En este sentido, el GAFI marcó deficiencias respecto de la tipificación del lavado de dinero, reporte de operaciones sospechosas, programas de supervisión de los sectores financieros, falta de mejoramiento y ampliación de las due diligence y problemas con la cooperación internacional.54 Al cierre de esta edición, se lleva a cabo la reunión del GAFI en Oslo y se espera un duro documento contra la ley de blanqueo.55
La exclusión de los funcionarios y sus familiares de los beneficios de la ley no representa, tampoco, garantía alguna. Las denuncias que saturan los medios por estos días muestran a hipotéticos prestanombres que no tienen relación de parentesco con los funcionarios que presuntamente podrían estar involucrados.
Tampoco hay que suponer que necesariamente se convertirá la Argentina en un festival de dólares ingresados por el crimen organizado de todo el mundo. La historia de la corrupción muestra que, a veces, una ley se sanciona para encubrir y “resolver” algunas situaciones específicas, que no tienen por qué ser siquiera las más difundidas.
La ley escondida parece, en este caso, más poderosa que la ley visible, como suele ocurrir en los regímenes con alto grado de corrupción. Se trata del metalenguaje propio del para-sistema, descripto hace más de veinte años en su obra por Agustín Gordillo.56
El tiempo dirá —o no dirá— cuántas cosas había escondidas tras la ley de “blanqueo”. Más allá de ella, en la Argentina actual, la aparición del metalenguaje se produce de manera permanente y, contrariamente a la experiencia de años atrás, impúdica. El lenguaje es, como siempre, la aparente generalidad de la ley y de sus fines, declamadamente en sintonía con lo nacional y popular. El metalenguaje es el objetivo específico del funcionario, que está en las antípodas de lo general y abstracto. Puede tratarse de la búsqueda de impunidad para sí mismo o para sus colaboradores o bien la voluntad de perjudicar a un enemigo real o presentado como tal al público.
54. FINANCIAL ACTION TASK FORCE: Improving Global AML/CFT Compliance: On-going process - 22 February 2013: http://www.fatf-gafi.org/countries/a-c/argentina/documents/improvingglobalamlcftcomplianceon-goingprocess-22february2013.html
55. Diario Clarín: El GAFI prepara un duro documento contra la ley de blanqueo; 16 de junio de 2013: http://www.clarin.com/politica/GAFI-prepara-duro-documento-blanqueo_0_938906175.html
56. GORDILLO, Agustín. La administración paralela; Madrid, Cuadernos Civitas, 1982. |
